In questa pagina mettiamo a disposizione un modello di VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE PDF e Word editabile da scaricare e compilare con i dati mancanti.
Esempio VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE
Di seguito viene proposto un esempio di VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE da utilizzare per scrivere un documento di questo tipo.
Il giorno ……………….., in …………………, via … n. …, presso la sede legale, si è riunita l’assemblea della società ………….. S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Bilancio al ……………….., approvazione e relative delibere;
2. Deliberazioni ex art.2482-ter Codice Civile: ricapitalizzazione della società o sua trasformazione in altro tipo sociale;
3. Deliberazioni ex art.2484 Codice Civile;
4. Deliberazioni ex art.2487 Codice Civile.
Assume la presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico ……………….., che
CONSTATA E DA’ ATTO
– che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria;
– che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
– che sono presenti, in proprio, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
•…, titolare di quote pari al ………………..% del capitale sociale;
•…, titolare di quote pari al ………………..% del capitale sociale;
– che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
– che è presente …, Amministratore Unico in carica;
– che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
– che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.
Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario …, che accetta.
In merito ai primi due punti all’Ordine del giorno, prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al ……………, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.
Si apre quindi la discussione assembleare sull’andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al ………………..
L’Amministratore Unico ricorda ai convenuti che le perdite d’esercizio del bilancio in esame, tali da ridurre il capitale sociale sotto il limite legale, configurano il verificarsi della causa di scioglimento indicata al n.4) del comma 1dell’art.2484 c.c.
Preso atto della comunicazione, rispondendo alle precise richieste formulate dall’Amministratore Unico, i soci comunicano che, in merito a quanto disposto dall’art.2482-ter Codice Civile:
– non è loro intenzione effettuare versamenti a copertura delle perdite emerse;
– non è loro intenzione proseguire l’attività a seguito di trasformazione della società.
Terminata la discussione, l’assemblea all’unanimità, con votazione espressa per alzata di mano
DELIBERA
• di approvare il Bilancio al ……………….. così come predisposto dall’Organo amministrativo;
• di procedere al riporto a nuovo della perdita conseguita.
Il Presidente, preso atto delle intenzioni espresse dai soci, passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, rileva e dichiara
– che è intervenuta la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, numero 4) del Codice Civile;
– rimette all’Assemblea la nomina del liquidatore ex art.2487 del Codice Civile.
In merito al quarto ed ultimo punto all’o.d.g. l’Assemblea, preso atto che è stato accertato l’avvenuto intervento della causa di scioglimento indicata all’art.2484, co.1, n.4) del Codice Civile, con voto unanime espresso per alzata di mano
delibera
di nominare liquidatore della società il Dott. …;
di attribuire al nominato liquidatore i più ampi poteri utili all’espletamento dell’incarico;
di definire le modalità di svolgimento della liquidazione facendo pieno riferimento alla normativa civilistica vigente in merito, con riferimento alla società a responsabilità limitata;
Il Dott. …, dichiara esplicitamente di accettare la carica di liquidatore della società.
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 15:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Come compilare il VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE
Per compilare correttamente il modulo “FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE”, segui questi passi:
Data e Luogo dell’Assemblea: Inizia compilando i campi relativi alla data (`Il giorno….`) e al luogo (`in…………., via … n. …`) in cui si tiene l’assemblea della società. Questi dettagli sono fondamentali per attestare quando e dove si è svolta l’assemblea.
Identificazione della Società: Specifica il nome della società interessata dalla riunione (`società ………….. S.R.L.`). Assicurati di inserire il nome legale completo come registrato ufficialmente.
Ordine del Giorno: L’ordine del giorno è già definito nel modello e include punti relativi all’approvazione del bilancio, alla ricapitalizzazione della società o sua trasformazione, e ad altre deliberazioni importanti. Assicurati che tutti i punti siano rilevanti per l’assemblea specifica e modifica o aggiungi punti se necessario.
Presidenza e Partecipanti: Identifica chi assume la presidenza dell’assemblea (`Assume la presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico,`) e elenca i soci presenti, specificando la quota di capitale sociale che detengono. È importante confermare la presenza della maggioranza dei soci per la validità delle deliberazioni.
Verbale: Il documento dettaglia il procedere dell’assemblea, dall’approvazione del bilancio alla nomina del liquidatore, in caso di scioglimento della società. Questa sezione dovrebbe essere adattata per riflettere accuratamente le discussioni svolte, le decisioni prese e le votazioni effettuate.
Conclusioni e Firme: Dopo aver discusso tutti i punti all’ordine del giorno e raggiunto le relative deliberazioni, è necessario che il presidente dichiari chiusa l’assemblea (`… il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 15:50…`) e procedere alla lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale da parte dei presenti. La firma di tutti i partecipanti è essenziale per attestare la loro presenza e l’accordo sulle decisioni prese.
Sottoscrizioni: Alla fine del verbale, dovranno essere presenti spazi adeguati per le firme di chi presiede l’assemblea, del segretario, e di tutti i soci partecipanti.
FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE PDF
Di seguito è possibile trovare un fac simile VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE PDF da scaricare e stampare.
FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE Word
In questa sezione proponiamo un fac simile VERBALE ASSEMBLEA RICAPITALIZZAZIONE Word editabile da compilare e modificare.
